Mapping van sanctieblootstelling
Kaart van landen, sectoren, goederen, counterparties, eigendomsstructuren, corridors en afhankelijkheden die sanctie- of regelgevingsblootstelling kunnen creëren.
Expertisegebied 08
Sanctierisico moet vóór uitvoering in het besluit worden meegenomen.
Sanctions risk assessment en regulatory risk advisory kwalificeren geopolitieke, counterparty-, supply-chain- en regelgevingsblootstellingen zonder juridisch advies te vervangen.
03.8 / Sancties & Regelgevingsrisico
Het vraagstuk
Een checklist alleen bestuurt het risico niet.
Sanctierisico en ESG compliance advisory vereisen een geïntegreerd beeld van jurisdicties, eigendom en zeggenschap, goederen, routes, intermediairs, valuta, contractuele clausules en wijzigingen in regelgeving. Het doel is vast te stellen waar een besluit, verificatie of escalatie vereist is.
Sentinel levert regulatory intelligence, rechtmatige documentaire analyse en governance-ondersteuning. Wij geven geen juridische opinies, compliance-oordelen, vergunningen of certificeringen en voeren geen voorbehouden onderzoeksactiviteiten uit.
01Blootstellingsmapping
02Regelgevingsintelligence
03Escalatiegovernance
04Audit trail van besluiten
Werkstroom
Sanctions risk assessment en governance
Regelgevingsintelligence
Gestructureerde monitoring van EU- en internationale regimes, exportcontroles, handelsbeperkingen en ontwikkelingen die scenario's en besluiten kunnen wijzigen.
Context van derden & toeleveringsketen
Contextanalyse van counterparties en toeleveringsketens op basis van rechtmatige bronnen, door de cliënt aangeleverde data en controles die aan bevoegde partijen zijn toevertrouwd.
Escalatie- & besluitprotocol
Drempels, red flags, verantwoordelijkheid, bewijsverzoeken, decision logs en escalatieroutes naar legal, compliance en bevoegde functies.
Verantwoordelijkheid
Juridische kwalificaties blijven bij de bevoegde partijen.
Sentinel ondersteunt
Scenario's, exposure mapping, regulatory intelligence, governance en voorbereiding van de informatie die voor besluitvorming nodig is.
Professionals bepalen
Interpretatie van regelgeving, juridische opinies, classificaties, licenties, vergunningen en beoordelingen van export control blijven bij legal counsel en de bevoegde functies.
De cliënt bestuurt
Screening, onboarding, approvals, holds, rapportage en risk appetite blijven beheerst door de procedures en verantwoordelijkheden van de organisatie.
Executive Diagnose
Het besluit gaat vooraf aan het mandaat.
Een eerste gestructureerd gesprek om doelstelling, informatiebasis, hiaten en uitvoeringsvoorwaarden af te bakenen.
Start het gesprek