INTELIGENCIA Y ASESORAMIENTO OPERATIVO
Sanciones y riesgo regulatorio
Verificar las restricciones antes de la operación.
Qué hacemos
Ayudamos a identificar sanciones aplicables, riesgos de elusión, controles de exportación, obligaciones documentales y riesgos de titularidad real. Los dictámenes legales y las actividades reguladas corresponden a profesionales autorizados.
Qué recibe el cliente
Matriz productos–destinos–contrapartes; controles; documentación pendiente; mitigación y derivación a especialistas.
Nuestro método
El encargo comienza con un objetivo definido, país de origen, mercado de destino, sector e información disponible. Distinguimos hechos comprobados de hipótesis y concretamos actividades, entregables y límites del mandato.
Solicitar un encargo
Indique su organización, mercado objetivo y la decisión que necesita tomar.
Contactar con The Sentinel Group →Los servicios jurídicos, financieros regulados y de certificación corresponden a profesionales autorizados.