Exposición
Jurisdicciones, entidades, control, productos, rutas y puntos financieros.
Sanciones / Regulación
Identificar la exposición antes de que entre en la operación.
Mapeamos riesgo por geografía, contraparte, control, producto, ruta y dependencia.
ES / Advisory
La cuestión
El screening no es una evaluación completa.
La exposición puede surgir del control, intermediarios, logística, uso final o financiación.
Los dictámenes legales y decisiones de cumplimiento siguen en las funciones competentes.
Scope
Líneas de trabajo preparadas para decidir.
Inteligencia regulatoria
Cambios traducidos en implicaciones y umbrales.
Riesgo de suministro
Exposición indirecta, origen, transporte y uso final.
Escalado
Alertas, evidencia, responsables y consulta legal.
Executive Diagnostic
Definir la decisión antes de movilizar recursos.
Una primera conversación confidencial para concretar el objetivo, la evidencia disponible, las carencias y las condiciones de ejecución.
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