Exposition
Juridictions, entités, contrôle, produits, routes et points financiers.
Sanctions / Réglementation
Identifier l’exposition avant qu’elle n’entre dans la transaction.
Nous cartographions le risque par pays, contrepartie, contrôle, produit, route et dépendance.
FR / Advisory
La question
Le screening seul n’est pas une évaluation complète.
L’exposition peut provenir du contrôle, des intermédiaires, de la logistique, de l’usage final ou du financement.
Les avis juridiques et décisions de conformité restent aux fonctions compétentes.
Scope
Des chantiers directement utilisables pour décider.
Intelligence réglementaire
Évolutions traduites en implications et seuils de décision.
Risque supply chain
Expositions indirectes, origine, transport et usage final.
Escalade
Signaux d’alerte, preuves, responsables et saisine juridique.
Executive Diagnostic
Définir la décision avant de mobiliser les ressources.
Un premier échange confidentiel pour qualifier l’objectif, les éléments disponibles, les lacunes et les conditions d’exécution.
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