INTELLIGENCE ET CONSEIL OPÉRATIONNEL
Sanctions et risque réglementaire
Vérifier les contraintes avant la transaction.
Ce que nous faisons
Nous aidons à identifier sanctions applicables, risques de contournement, contrôles à l'exportation, obligations documentaires et risques liés aux bénéficiaires effectifs. Les avis juridiques et activités réglementées restent confiés à des professionnels habilités.
Ce que reçoit le client
Matrice produits–destinations–contreparties; points de contrôle; documentation manquante; mesures d'atténuation et escalade vers les experts.
Notre méthode
La mission commence par un objectif défini, le pays d'origine, le marché de destination, le secteur et les informations disponibles. Nous distinguons les faits vérifiés des hypothèses et précisons les tâches, livrables et limites du mandat.
Demander une mission
Décrivez votre organisation, le marché cible et la décision à prendre.
Contacter The Sentinel Group →Les services juridiques, financiers réglementés et de certification sont confiés aux professionnels habilités.